法制日报9月22日消息，从一起诈骗残疾人的小案着手，河南省驻马店市平舆县警方连续数月艰苦奋战，近日成功侦破一起冒充国家工作人员以发放补贴为名实施诈骗、涉案总金额多达3000万余元的特大系列电信诈骗案。
据了解，此举成功端掉了多个虚假信息诈骗窝点，直接摧毁了涉及全国各地的以“发放残疾人补贴”“新生儿补贴”“发放购车补贴”为名实施诈骗的三类虚假信息诈骗源头。截至目前，共起诉团伙成员41人，起诉各类电信诈骗案件2300余起，缴获作案银行卡273张、扣押涉案车辆10台。
2015年11月20日，该案被公安部列为挂牌督办案件，成为公安部2015年挂牌督办的电信诈骗案件中涉案金额最大、涉及案件最多、抓获人数最多的境内诈骗案件。
一受害人家属被骗上吊自杀
2015年5月6日上午，驻马店市平舆县西洋店镇一村民史某来到平舆县公安局，满面愁容地向刑警大队报案称，就在两天前，他接到一名自称河南省财政厅工作人员的女子打来的电话，该女子以给其聋哑妻子郭某发放残疾补贴为名，骗走了家中存款26989元。
史某说，后来又有一名女子打来电话称，“中央领导怕今年补助被地方政府克扣，所以由民政部直接发放给个人”，并要求史某拿着自己的银行卡到银行，照其提示在ATM机上操作。
随后，史某在该女子的误导下，将自己银行卡内的钱全部转入了犯罪嫌疑人提供的卡内。
平舆县公安局对此高度重视，立即由刑侦大队大队长王雪峰牵头、抽调精兵强将，成立“2015·5·6”电信诈骗案专案组开展侦查。
专案组民警对史某打进钱款的银行卡调取后发现，该卡存在交易异常，有来自全国多地的10余笔进账，且打款的都是残疾人。
同时，专案组查明，犯罪嫌疑人还持有30余张作案银行卡，涉及河南省驻马店、漯河、南阳、新乡等地市以及浙江、甘肃、江苏等多地的37起诈骗案，并发现这批犯罪嫌疑人均是冒充国家工作人员，以发放残疾人补贴为名实施诈骗，且受害人都是残疾人。
“这些受害人有的因残致贫，仅有的钱被骗后对他们而言无疑是灭顶之灾，有的受害人甚至在被骗后上吊、跳楼自杀，全家因此陷入黑暗。”平舆县公安局刑警大队中队长刘峰说。
据刘峰介绍，2015年6月26日，四川省夹江县发生一起以发放残疾补贴为名的诈骗案，当地一名彝族姑娘被骗12000元，其父亲因经不起打击，竟选择了上吊自杀。
面对不法分子的恶行，专案组民警抱着悲愤的心情，下定决心一定要将其一网打尽。
初试牛刀抓获三人打开局面
经深入调查分析，专案组进一步确定，涉案银行卡为同一伙人所持有，并基本确定了犯罪嫌疑人的活动范围。
为了不使证据遗失且第一时间掌握犯罪嫌疑人的动向，专案组民警与时间赛跑，奔赴目标所在地江西的各个地市，初步判定了犯罪嫌疑人驾驶有作案车辆。
这样一来，专案组决定“以车找人”，随即在银行周边开展视频追踪工作。
没想到，这伙犯罪嫌疑人极其狡猾，取款时精心伪装，且每次取完款后都步行很长一段时间，导致视频侦查难以推进，其使用的诈骗手机经侦查也一无所获，案件至此停滞不前。
但专案组民警并没有被眼前的困难吓到，他们及时调整侦查思路，决定“回头看”，重新梳理涉案账户，发现涉案银行卡有跨行取款痕迹，随后又在大量跨行交易的明细后发现了一个重要细节，即犯罪嫌疑人曾在江西省新余市一农行ATM机查询过涉案银行卡的余额。
于是，专案民警立即驱车赶往新余市该农业银行，调取银行及周边视频，终于发现了三名犯罪嫌疑人及其驾驶的车牌号为闽字开头的白色“科鲁兹”车辆。
“随后我们又发现，犯罪嫌疑人的车辆使用了假牌照，相关的身份证信息也系伪造，侦破工作再次陷入困境。”刘峰告诉记者。
即便如此，专案组民警仍无一人气馁，他们兵分多路到各个市县开展犯罪嫌疑人住宿登记排查及车辆轨迹查询工作。终于，在2015年8月5日晚，发现涉案的“科鲁兹”车驶入江西瑞金境内。
考虑到犯罪嫌疑人有在当地宾馆住宿的可能，专案组随即赶赴瑞金，经一夜摸排蹲守，在8月6日14时许发现了一名犯罪嫌疑人拎着东西下楼退房。
“为什么只有一个人？只抓一个人的话很可能搜不到作案工具，固定不了证据，给后期工作带来很大不便。”虑及此处，专案组决定暂不动手，以免打草惊蛇。
“这时，上述犯罪嫌疑人坐上一辆摩的，我们也驾车悄然跟在后面。之后，嫌疑人换乘了一辆停在路边的汽车，而这正是我们要找的白色 科鲁兹 。”刘峰说。
不久后，一名犯罪嫌疑人下车进入附近一个餐馆，另外两人在车内等候，确定目标车辆熄火后，专案组认为抓捕时机已到。
机不可失。于是，专案组现场制定部署了抓捕工作，由一组民警对饭店内的一名犯罪嫌疑人进行抓捕，其余人员分两组对车内两人同时展开抓捕。
一声“动手”，民警几乎同时打开了目标车辆的两侧车门，民警张喜磊眼疾手快，一手拔掉车钥匙，一手把坐在主驾驶位置上的犯罪嫌疑人拽出车外并制伏在地，坐在副驾驶的另一名犯罪嫌疑人则被民警韩帅死死抓住。
此时，另一组专案民警也将正在餐馆内就餐的犯罪嫌疑人抓获，并当场缴获作案用手机9部，银行卡177张以及一本详细记载着该团伙每天“工作情况”的记录本。
经查，3名犯罪嫌疑人分别为张某、连某、陈某，其中张某和陈某系网上在逃人员。3人到案后交代，177张银行卡全部用于诈骗，共为34个电信诈骗团伙提供取款服务。
值得一提的是，正是以上3人的成功抓获，为专案组下一步工作的开展打开了局面。
全案全链条打击成功大收网
专案组进一步侦查后发现，目前3人上线的团伙仍在疯狂作案，且全部位于福建龙岩境内。
案情上报后，专案组很快便得到公安部刑侦局和河南省公安厅的明确指示，继续赴福建开展侦破工作。
2015年8月20日，专案组赶往福建龙岩，在龙岩警方的大力配合下，于8月28日晚将诈骗犯罪嫌疑人苏某、杨某等11人抓获，当场缴获作案银行卡30张、作案车辆两部。经核实，上述11名犯罪嫌疑人分属多个诈骗团伙中的4个团伙。
此后，专案组发现其余团伙仍在继续作案，且得手容易，诈骗数额惊人。于是，根据公安部“打击治理虚假信息诈骗专项行动”“上打源头、下端窝点”的指导方针，决定外围突破，对该案进行全案全链条打击。
其间，专案组民警废寝忘食，边经营、边分析、边抓捕，对照资金流、视频及电子信息，及时固定了全案全链条的资金流及信息流，据此对福建省龙岩市链条以外的其他犯罪嫌疑人发动总攻。
连日奋战过后，专案组取得了赫赫战果——2015年9月22日，专案组在河南省开封市将倒卖车辆信息的犯罪嫌疑人张某抓获；9月23日，在广东省深圳市将为诈骗团伙提供手机卡的叶某抓获；9月24日在福建省福州市将为诈骗团伙提供银行卡的张某、陈某抓获；9月25日在福建省永安市将为诈骗团伙提供银行卡的两名张姓犯罪嫌疑人抓获；9月28日，在湖南长沙市将为诈骗团伙提供银行卡的邓某抓获；9月30日，在广东省东莞市将倒卖残疾人、新生儿信息的李某、熊某抓获；10月8日，在湖南省长沙市将为诈骗团伙提供各类信息的杜某抓获；10月12日，在福建省宁德市将直接为诈骗团伙非法提供公民个人信息的王某抓获；10月13日，在福建省厦门市将直接为诈骗团伙非法提供公民个人信息的王某、陈某抓获；在贵州省遵义市将提供残疾人信息的源头杨某抓获。
专案组还分析发现，“010”北京固话为冒充国家部委的电话，对受害人迷惑性较大，因此决定一并打掉这个源头。
经过又一轮周密部署和艰苦侦查，专案组查明了犯罪嫌疑人陈某的暂住地址，一番精心布控后，于2015年12月4日将其成功抓获。
历时4个月，足迹遍布广西、广东、福建等多个省份，专案组将为诈骗团伙提供银行卡、手机卡、公民个人信息等各链条的15名犯罪嫌疑人全部抓捕归案，共缴获作案银行卡46张，扣押作案车辆6台。
嫌疑人交代整个诈骗链条
根据上述人员供述，专案组进一步固定了其他诈骗团伙的犯罪证据，确定了其诈骗人员身份，进而对未到案的团伙诈骗人员展开抓捕。
在2015年12月10日至2016年3月25日期间，专案组再度兵分多路跨省办案，先后在福建、广东等地抓获陈某、邓某等共12名犯罪嫌疑人。
随着以上犯罪嫌疑人陆续到案，专案组开始对整个案件进行全面核查，并根据犯罪嫌疑人的交代，梳理出了这个系列诈骗案件的整个诈骗链条。
据悉，自2014年7月以来，犯罪嫌疑人张某、冯某等人非法获取并出售车辆信息多达3500万余条，全国各地“车辆燃油补贴”“汽车退税”类型的电信诈骗案件信息来源均为张某，其是全国车辆燃油补贴、汽车退税等类型电信诈骗案件提供信息的源头。
犯罪嫌疑人李某、熊某、杜某等则将非法获取的残疾人、新生儿信息及车辆信息和其他公民信息，倒卖给福建省多个诈骗团伙，是福建籍诈骗团伙信息来源的主要渠道；犯罪嫌疑人张某、邓某、叶某等人是福建籍诈骗团伙银行卡、手机卡的主要提供者；杨某系电脑黑客，通过非法侵入政府网站，获取和出售残疾人、新生儿信息多达百万余条，系残疾人、新生儿信息的源头。
犯罪嫌疑人陈某等人自2015年5月以来，利用所学网络技术，将北京“010”开头的一号通捆绑到手机上，卖给各个诈骗团伙，用以实施冒充中央、国家机关、政府部门以发放各类补贴为名的虚假信息诈骗，是福建籍诈骗团伙作案手机卡来源的主要渠道，是提供“010”虚拟固话的源头。
在此基础上，犯罪嫌疑人苏某、杨某、肖某等人系利用以上各链条人员提供的各类公民信息及银行卡、手机卡及“010”北京虚拟固话等工具，冒充国家工作人员以发放各种补贴为名对全国各地受害人实施诈骗，为专职诈骗人员。
最后，犯罪嫌疑人张某、陈某、连某3人为诈骗团伙提供作案银行卡，组织取款，系该犯罪集团的骨干成员。
目前，上述抓获的41名涉案人员及查证的2300余起案件已移送人民检察院审查起诉。
据了解，该案的成功告破，打掉了为诈骗团伙提供各类信息的源头，端掉了除港澳台之外的涉及内地各个省份的特大虚假信息诈骗的窝点，斩断了伸向人民群众的黑手，有效震慑了诈骗犯罪，有力维护了社会和谐稳定。
